公告日期：2024-05-20

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于天佑物流股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所

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上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于天佑物流股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

致：天佑物流股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《天佑物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《监督管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师验证：

（一）公司董事会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式在全国中小企业股份转让
系统网站（http://www.neeq.com.cn）发布了《天佑物流股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。

（二）本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日如期召开，会议召开的时间、方式
以及会议内容等与《会议通知》内容一致。

本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格

（一）出席会议人员的资格

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：

1、公司股东及股东委托代理人

根据出席本次股东大会会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 81,684,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.66%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3、公司聘请的见证律师

（二）会议召集人的资格

经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。


本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的议案

根据公司《天佑物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》《天佑物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》和《会议通知》，本次股东大会的议案如下：

（一）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

（六）《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合……
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