公告日期：2024-04-26

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

关于补充确认 2023 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交
易的议案》，其中，预计 2023 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接 受劳务预计金额为 940,000.00 元。

因公司业务发展需要，2023 年公司向关联方肇庆市伟达水上油站有限公
司、贵港市宏信船务有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 6,459,349.81 元，其他关联交易金额 660,794.28 元，合计超出年初日常性关联
交易预计金额 6,180,144.09 元。现拟对公司 2023 年超出预计范围、金额的日常
性关联交易进行补充确认。

补充确认的 2023 年度日常关联交易情况如下：

关联交 交易

易类别 关联人 本期发生 预计金额 实际发生 补充确认

内容

购买原 东莞市英华膳

采购

材 食管理服务有 0

膳食

料、燃 限公司

940,000.00 6,459,349.81 5,519,349.81

料和 肇庆市伟达水

采购

动力、 上油站有限公 695,973.45

燃油

接受 司


劳务 贵港市宏信船 接受

5,763,376.36

务有限公司 劳务

东莞市永润贸 房屋

266,666.68

易有限公司 租赁

其他 660,794.28 660,794.28

广东仪和实业 房屋

394,127.60

集团有限公司 租赁

合计 7,120,144.09 940,000.00 7,120,144.09 6,180,144.09

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确
认 2023 年度日常关联交易的议案》，表决情况：由于董事黄柏仪、黄仲贤、陈 俭娣为关联方董事，故回避表决；因无关联董事人数不足半数，本议案直接提 交 2023 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市伟达水上油站有限公司

住所：肇庆市高要区禄步镇岗仔头联盛码头上游 200 米（粤肇庆油 0703）
注册地址：肇庆市高要区禄步镇岗仔头联盛码头上游 200 米（粤肇庆油 0703）
注册资本：100 万元

主营业务：柴油（不含闭杯闪点≤60℃柴油），燃料油，润滑油，液压油，日用品，电池；代销：柴油（不含闭杯闪点≤60℃柴油）；仓储服务（不含粮油及危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王晓莹

控股股东：王晓莹

实际控制人：王晓莹

关联关系：2022 年 2 月前受同一实际控制人控制


信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵港市宏信船务有限公司

住所：贵港市港北区人民东路 36 号……
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