公告日期：2024-04-26

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25日
2.会议召开地点：公司卓越会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4 月 12日 以书面及电话方式发出5.会议主持人：监事会主席潘志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了总结，公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《2023 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2024-005、2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能力提升和安全管理水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发展，全年实现营业收入 369,526,070.74 元，实现归属于母公司股东
的净利润为 36,911,722.10 元。公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《补充确认 2023年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告》。（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会
计政策变更公告》。（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 81,966,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,393,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的……
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