公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司卓越会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄柏仪先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通和友好协商，双方就解 除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。

申万宏源承销保荐担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对 公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依 据相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公 司的工作支持和协助深表感谢。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与申万宏源承销保荐正式签署附 生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称“一创投行”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与一创投行签署 持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日起生效。自该协议生效之日起，一创投行承接公司主办券商工作，并履 行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天佑物流股份有限公司关于 与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商 的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相 关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变 更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表……
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