公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-002
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874020 天佑股份 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要,经过慎重考虑,公司与申万宏源证券承销保荐有 限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)充分沟通和友好协商,双方就解 除持续督导协议相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。
申万宏源承销保荐担任公司持续督导券商期间,遵循勤勉尽责的原则,对 公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依 据相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公 司的工作支持和协助深表感谢。
公司将在该事项经股东大会审议通过后,与申万宏源承销保荐正式签署附 生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。
(二)审议《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协
公告编号:2024-002
议的议案》
鉴于公司战略发展需要,公司与一创投行证券承销保荐有限责任公司(以 下简称“一创投行”)就持续督导事宜达成一致意见,公司拟与一创投行签署 持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日起生效。自该协议生效之日起,一创投行承接公司主办券商工作,并履 行持续督导职责。
(三)审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天佑物流股份有限公司关于 与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次主办券商 的变更,现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相 关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变 更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上……
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