公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-074
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2023 年12 月 12 日审议并通过:
选举黄柏仪先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 37,597,500 股,占公司股本的 45.8693%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2023 年12 月 12 日审议并通过:
选举潘志先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,300 股,占公司股本的 0.0028%,不是失信联合惩戒对象。(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2023 年12 月 12 日审议并通过:
聘任邵凯先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 58,200 股,占公司股本的 0.0710%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-074
聘任何镭先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,500 股,占公司股本的 0.0055%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭丽明女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《天佑物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《天佑物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
天佑物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。