公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-072
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司卓越会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人:黄柏仪先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会主持人经全体新任董事推举,经全体新任董事一致同意,豁免 提前通知。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,现提名黄柏仪先生为公司董事长候选人,任期
公告编号:2023-072
至第二届董事会届满之日止。
黄柏仪先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任 职资格的相关要求,黄柏仪先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会聘任的高级管理人员任期届满,为确保公司的正常运 作,根据董事长和总经理的提名,分别聘任邵凯先生为公司总经理,聘任何镭 先生为公司董事会秘书,聘任郭丽明女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天佑物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
天佑物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。