公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-069
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-069
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874020 天佑股份 2023 年 12 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,董事会拟提名黄柏仪、邵凯、陈俭娣、黄仲贤、吴妙玲担任公司第 二届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。
为确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人 员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,监事会拟提名潘志、李卉婷为公司第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。
公告编号:2023-069
为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生 前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日止。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印 件)、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和 股东持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。