公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-070
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会议、第一
届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过:
提名黄柏仪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,597,500 股,占公司股本的 45.8690%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈俭娣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄仲贤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邵凯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,200股,占公司股本的 0.0711%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴妙玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500股,占公司股本的 0.0031%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘志先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,300股,
公告编号:2023-070
占公司股本的 0.0028%,不是失信联合惩戒对象。
提名李卉婷女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,700股,占公司股本的 0.0204%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023
年 11 月 24 日审议并通过:选举施军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023
年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500 股,占公司股本的 0.0031%,
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司 治 理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1、《天佑物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;
2、《天佑物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;
3、《2023 年第二次职工代表大会决议公告》。
公告编号:2023-070
天佑物流股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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