公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-057
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司卓越会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄柏仪先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营发展规划,公司拟向中国银行股份有限公司沙田
支行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度(最终以中国银行股份有
公告编号:2023-057
限公司沙田支行实际审批的授信额度为准),授信期限 3 年。
本议案授信额度已获 2023 年 4 月 24 日公司召开的 2022 年年度股东大会
审议通过,办理上述授信及续贷业务事项,不必再另行提请股东大会审批。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向各有关银行申请新增授信额度的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营发展规划,公司拟向各有关银行申请新增不超过
5000.00 万元人民币授信额度,累计授信额度为 9000.00 万人民币,主要用于公 司流动资金需求、固定资产投入等。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、 信用证、承兑汇票、贸易融资等。
公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天佑物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
天佑物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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