公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-055
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 12 日上午 8:30。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-055
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874020 天佑股份 2023 年 6 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度权益分派预案》
截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表归属于母公司的未分
配利润为 53,181,543.67 元,母公司未分配利润为 36,173,467.46 元。公司本次
权 益分派方式如下:公司目前总股本为 81,966,600 股,以未分配利润向全体
股东 每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红
利 16,393,320.00 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-054)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-055
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和股东持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 6 月 12 日上午 8:00-8:30
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:何镭 联系电话:0769-88683633
(二)会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《天佑物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
天佑物流股份有限公司董事会
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