公告日期：2023-04-28

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄柏仪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天佑物流股份有限公司 2023 年股票发行方案的议案》
1.议案内容：

公司拟向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行股票不超过 200
万股，本次股票发行的价格为 6.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 1200 万
元。本次股票发行对象均以现金认购，募集资金的用途是补充公司流动资金，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-039）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案全体股东均为关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

天佑物流股份有限公司拟与发行对象签署附生效条件的《定向发行股票认 购合同》。上述合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董 事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准，且公司就本次发行取得全国中 小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案全体股东均为关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

针对本次公司股票定向发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优 先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案全体股东均为关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定 向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规章与规范性文 件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，特授权公司董事会 全权……
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