公告日期：2023-04-24

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄柏仪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会全体成员尽职尽责，严格遵照《公司法》和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉 尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决
议等情况进行了总结，公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《2022 年度 监事会工作报告》提请股东大会予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 3 日及 4 月 13 日登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-022）、 《2022 年年度报告（更正后）》公告编号:2023-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能
力提升和安全管理水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发 展，全年实现营业收入 397,871,683.02 元，实现归属于母公司股东的净利润为
16,276,949.20 元。公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为
基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的……
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