公告日期：2023-04-24

国浩律师（北京）事务所

关于

天佑物流股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书

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2023 年 4 月


国浩律师（北京）事务所

关于天佑物流股份有限公司

2022 年年度股东大会之

法律意见书

国浩京证字【2023】第 0128 号
致：天佑物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《天佑物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本所接受天佑物流股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《公司章程》《信息披露规则》的要求对
公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，随本次股东大会文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司，并一起公告，本所将依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《信息披露规则》第三十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查和验证并据此出具法律意见如下：

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露网站发布了召开本次股东大会的通知。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方式、公司联系地址及联系人等。

经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 关于本次股东大会出席人员的资格和会议召集人的资格

（一）出席本次股东大会会议的股东及其他人员

根据出席本次股东大会会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表公司有表决权的股份 80,000,000 股，占公司有表决权总股份的100.00%。出席或列席本次股东大会会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。


本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《办法》和《公司章程》的规定。

经验证，上述出席或列席……
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