公告日期:2023-04-13
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日以邮件及书面方式
发出
5.会议主持人:董事长黄柏仪先生
6.会议列席人员:全体监事,高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规章与规范性文
件的规定,公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序,特授权公司董事会 全权 处理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:
1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案,准备与本次股票 发行相关的文件、材料;
2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同,并具体 负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;
3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作;
4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构 并决定其专业服务费用;
5、在本次股票发行完成后,对公司章程相关条款进行相应修改,办理相 关工商变更登记事宜;
6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项;
7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求,调整本次股票发行方案。
授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
本次发行完成后,公司注册资本、总股本等情况将发生变更,需要根据定 向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(三)审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求,公司拟就本次定向发 行设立募集资金专项账户,用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账 户不得 存放非募集资金或用作其他用途。
本次发行认购结束后,公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 募 集资金专户三方监管协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限公司监管要求,公司制定了《募集资 金管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露的《募集资金管理制度》(公告编码:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编码:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。