公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-035



证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席潘志先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定 向 发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-035



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发 行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账 户不得 存放非募集资金或用作其他用途。



本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 募 集资金专户三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限公司监管要求，公司制定了《募集资 金管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露的《募集资金管理制度》（公告编码：2022-034）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于天佑物流股份有限公司 2023 年股票发行方案的议案》





公告编号：2023-035



1.议案内容：



公司拟向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行股票不超过 200

万股，本次股票发行的价格为 6 元/股，募集资金总额不超过人民币 1200 万

元。本次股票发行对象均以现金认购，募集资金的用途是补充公司流动资金，

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-039）。2.回避表决情况



该议案涉及关联交易，潘志、李卉婷、施军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事投票人数低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：



天佑物流股份有限公司拟与发行对象签署附生效条件的《定向发行股票认 购合同》。上述合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董 事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准，且公司就本次发行取得全国中 小企业股份转让系统有限责任公司的……
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