公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-032
证券代码:874020 证券简称:天佑股份 主办券商:申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司卓越会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄柏仪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数80,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-032
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟提名和认定核心员工的议案》的议案。
1.议案内容:
为了加强员工归属感,提高工作积极性,营造良好的团队凝聚力,保持公司长期稳定、快速发展,公司拟提名董永飞、陈德凤、石辉生、张秋波、冯海涛、黄书生、赖室潜、邓强、李军、张艺杰 10 位员工为公司核心员工。上述提名已
向公司全体员工公示和征求意见,本议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-018)。2.议案表决结果:
普通股同意股 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《2023 年第二次临时股东大会决议》
天佑物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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