公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-049

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：于钤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年半年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年半年度财
务报告，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-049

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日

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