公告日期：2024-04-29

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第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司管理层对2023 年度工作情况进行总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，现将有关工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合
公司 2023 年的经营情况、财务情况和 2023 年度财务报表数据，公司对 2023 年
度财务决算情况予以总结，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了保留意见的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，参照2023 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式分析和预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟对 2024 年日常性关联交易作出预计，议案内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵起高、吴晓珉、施丽媛需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露……
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