公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-003
证券代码:874000 证券简称:南天智联 主办券商:开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:于钤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书(修订稿)>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2024-004)。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第三季度财务报表》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
北京南天智联信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 5 日
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