公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以出面方式发出
5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司

公告编号：2024-002

股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-002

北京南天智联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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