公告日期：2024-01-05

北京南天智联信息科技股份有限公



司



股票定向发行说明书（修订稿）



住所：北京市海淀区上地信息路 10 号二层 218 室



主办券商



开源证券



（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

2024 年 1 月 5 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 6

二、 发行计划 ...... 18

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29

四、 其他重要事项（如有） ...... 32

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 32

六、 中介机构信息 ...... 34

七、 有关声明 ...... 36

八、 备查文件 ...... 43



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、股份公司、南天智联、 指 北京南天智联信息科技股份有限公司



发行人



有限公司、南天智联有限 指 北京南天智联信息科技有限公司，系南

天智联前身



股东大会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司股

东大会



董事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司董

事会



监事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司监

事会



三会 指 公司股东大会、董事会、监事会



主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司



律师、律师事务所 指 北京中银律师事务所



审计机构、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合



伙）



云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员

会



工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司



南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司



新智联城 指 天津新智联城信息科技有限公司



星际航、北京星际航 指 北京星际航信息技术有限公司



明睆、上海明睆 指 上海明睆网络科技有限公司



全国股份转让系统、股转系统 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。