公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-033

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：于钤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-034）。


公告编号：2023-033

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行
工作相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。
（四）审议通过《关于通过云南产权交易所公开征集投资方的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-033

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且需取得工投集团的同意批复。
（六）审议通过《关于开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在……
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