公告日期：2023-05-15

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：北京华科仪科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长边宝丽女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议采取记名投票表决方式，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数51,597,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,597,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2022年年度工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,597,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,597,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为更好地回馈股东，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，拟对 2022 年度利润进行分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,597,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，编制了《公司 2022 年度财

务报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,597,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据2022年度经……
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