公告日期：2023-04-25

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长边宝丽女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等法律法规，编制了《北京华科仪科技股份有限公司 2022 年度总
经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等法律法规，编制了《北京华科仪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。独立董事述职报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2022 年度述职报告》的公告（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为更好地回馈股东，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，将对 2022 年度利润进行分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽芳、李曙光、胡湘燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，编制了《公司 2022 年度财
务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况和财务状况，结合2023年工作计划和发展规划，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。具体报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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