公告日期：2022-11-23

北京华科仪科技股份有限公司

章 程（草案）

二〇二二年【】月


目 录


第一章. 总则......3
第二章. 经营宗旨和范围......4
第三章. 股 份 ......4
第一节. 股份发行......4
第二节. 股份增减和回购......5
第三节. 股份转让......6
第四章. 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章. 董 事 会 ......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......27
第六章. 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章. 监 事 会 ......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......34
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章. 通知和公告......38
第十章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算 ......42

第十一章. 修改章程......44
第十二章. 附 则 ......45

北京华科仪科技股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京华科仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京华科仪电力仪表研
究所改制变更成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京华科仪科技股份有限公司

英文名称：HKY TECHNOLOGY CO.,LTD

公司住所：北京市大兴区西红门镇金业大街 10 号

第四条 公司注册资本为人民币 5160 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章. 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：诚实守信、客户第一、高效团队、成本管理、
改进创新、结果导向。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：仪器仪表及环境检测技术开发、
咨询、服务、转让、培训；销售仪器仪表、环境检测设备、计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子元器件、水处理设备、环保设备；仪器仪表、环境检测设备维修；货物进出口；技术进出口；环保项目设计、设备安装及调试；生产自动化成套控制装置系统；土壤修复；水污染治理；空气污染监测；施工总承包；专业承包；环保设备技术开发；生产仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

第三章. 股 份

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