公告日期：2024-10-22

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 18 日，武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第十四次会议。会议审议并通过了《关于公司回购股份的议案》，表
决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，回购股份用于员工持
股计划、股权激励等情形的，该回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后无须再提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

本次公司拟以自有资金回购股份，主要用于实施股权激励，旨在建立长效激励机制，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司与员工的利益紧密结合，促进公司健康、可持续发展。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为4.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.02元/股，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。


本次回购的定价为固定价格，价格高于公司最近一期经审计的每股净资产，定价合理，不会损害公司股东的利益。

（一）二级市场交易情况

公司股票的转让方式为集合竞价转让。本次股份回购事宜通过董事会会议审议之日前60个交易日（不含停牌日）内交易均价为5.02元/股，本次拟实施股份回购的价格将不高于前述交易均价的200%。

（二）公司每股净资产价格

根据公司 2024 年半年度报告和 2023 年年度报告，2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12
月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 3.13 元、3.52 元。本次回购股份
的价格高于公司最近一期末的每股净资产。

（三）公司挂牌以来发行及回购情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年 3 月 29 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》， 决议确定定向发行全国股转系统可转换公司债券。此次共计发行 102,000 张可转换公
司债券，发行价格为 100 元/张，转股价格为 7.15 元/股。2024 年 5 月 13 日，公司召
开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年度利润分派方案>的议案》，公
司以总股本 118,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币
（含税），共计派发现金股利 29,725,000 元，不以资本公积金转增股本。根据该权益 分派方案及《可转债定向发行说明书》相关约定，可转换公司债券转股价格自 2024
年 5 月 24 日起由 7.15 元/股调整为 6.90 元/股。截至 2024 年 6 月 18 日，本公司可转
换公司债券持有人根据《可转债定向发行说明书》中对回售条款的约定，将可转债公 司债券全部回售，回售价格为 100.247 元/张（含当期利息、含税）。

（四）同行业可比或可参照公司价格

按本次回购价格 4.00 元/股计算，本次回购价格对应的 2023 年 12 月 31 日、2024
年 6 月 30 日的市盈率分别为 50.00、-28.57。同行业可比公司的市值、市盈率情况如
下：

公司名称 2024年6月30日收盘价 基本每股收益 市值（亿元） 市盈率

太和水 11.69 -0.18 13.24 -64.94

德林海 13.44 0.22 15.43 61.09

路德环境 13.23 0.01 13.32 1323.00

平均值 ……
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