公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-056

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄骁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容：

公司拟以自有资金回购股份，主要用于实施股权激励，旨在建立长效激励机制，激 发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司与员工的利益紧密结合，

公告编号：2024-056

促进公司健康、可持续发展。

本次公司拟回购股份数量不超过 11,800,000 股，回购资金总额不超过 47,200,000
元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准。

为了配合本次回购公司股份的顺利实施，董事会授权公司管理层在董事会审议通过的 框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权 办理本次回购股份的相关事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。

具体内容详见《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2024-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日

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