公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-051

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数103,775,102 股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整，经认真研 究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公 司关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,775,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于公司终止 17,757,100 100% 0 0% 0 0%

向不特定合格


公告编号：2024-051

投资者公开发

行股票并在北

京证券交易所

上市的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：王鹏、马宏继
（三）结论性意见

经审查，该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章 程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效。
四、备查文件目录

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