公告日期：2024-04-23

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程益群、邹世平、王宏林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况如下：

程益群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月生。曾任中国一
拖集团有限公司法律事务处科员，第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员；现任中科生态独立董事，北京市通商律师事务所合伙人，明亚基金管理有限责任公司董事，上海宝立食品科技股份有限公司独立董事，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

邹世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 1 月生。曾任湖南衡
阳幼儿师范学校教师，中国水产科学研究院长江水产研究所研究员，苏丹国Gizera 大学教师并担任水产养殖工作，中国水产科学研究院长江水产研究所质量标准研究室主任、科技处处长；现任中科生态独立董事。

王宏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月生。曾任电子工
业部 710 工厂财务处会计，北京京华信托投资公司下属证券营业部财务主管，武汉华中会计事务有限责任公司部门经理，山东嘉达纺织有限公司财务总监，集一
嘉国际贸易（上海）有限公司财务总监，厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理，顾地科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，鄂信钻石新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理，湖北华中会计师事务有限责任公司合伙人、部门经理，湖北省长江长鼎产业基金管理有限公司高级副总裁，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司高级副总裁；现任中科生态独立董事，湖北长柏私募基金管理有限公司风控负责人，武汉科前生物股份有限公司独立董事，京磁材料科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事程益群、
邹世平、王宏林会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程益群 8 8 0 0 否 4

邹世平 8 8 0 0 否 4

王宏林 8 8 0 0 否 4

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长叶明先生担任；提名委员会召集人由独立董事邹世平先生担任；薪酬与考核委员会召集人由独立董事王宏林先生担任；审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事王宏林先生担任。

作为公司独立董……
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