公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-011

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司银行融资的议案 》1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中国民生银行股份有限公司

公告编号：2024-011

西安分行（以下简称：民生银行）开展融资业务合作，民生银行为公司提供综合授信额度 500 万元人民币，期限一年；担保方式：实际控制人夫妇提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿担保，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公司在 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于
股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额（即在 2024 年度取得的授信余额合计）不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关授权之日起
至 2024 年 12 月 31 日内，办理本年度取得的授信余额合计不超过人民币 40,000
万元的综合授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2024年1 月 11日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

计入本次审议金额后，2024 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围，本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第一届董事会第四十四次会议决议


公告编号：2024-011

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。