公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-080

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭 腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向西安银行股份有限公司钟楼支行融资的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与西安银行股份有限公司钟

公告编号：2023-080

楼支行（以下简称：银行）开展融资业务合作，向银行借款融资金额 2000 万 元流动资金贷款，用于经营，期限 3 年，担保方式：由陕西驭腾新工业技术开 发集团有限公司、借款人法定代表人夫妇提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。法定代表人夫妇对公司提供无偿担保，无需按照 关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公司在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2023 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自
2023 年第五次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2023 年 12 月 31 日
内，办理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件，详见 2023 年 5 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2023-054）。

计入本次审议金额后，2023 年董事会批准的授信额度累计金额未超过上述授权范围，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《第一届董事会第三十七次会议决议》

2、2023 年董事会批准的授信额度累计金额统计表

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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