公告日期：2024-12-02

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司

和孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为持续推进公司总体发展战略，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金在新加坡设立全资子公司和全资孙公司。新加坡全资子公司设立完成后，将通过其在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，该基地拟从事多孔炭材料的研究开发、生产制造、销售和运输。本次对外投资总额不超过人民币 8,350 万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易


本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，尚需按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司和孙公司的注册登记手续，所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、新加坡全资子公司

名称：Singapore NOC Investment Holdings Limited（暂定名）

注册地址：新加坡

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

福建省鑫森炭

业股份有限公 现金 70 万美元 100% 0
司

2、新加坡全资孙公司

名称：Singapore NOC Trading Co., Ltd（暂定名）

注册地址：新加坡

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

Singapore
NOC

Investment 现金 2 万美元 100% 0
Holdings
Limited

3、马来西亚全资孙公司

名称：Malaysia NOC Sdn Bhd（暂定名）

注册地址：马来西亚

主营业务：多孔炭材料的研究开发、生产制造、销售和运输（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股……
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