公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-072

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林鹏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林锴因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林园因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李凌云因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨守杰因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-072

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于公司以自有资金对外 投资设立境外全资子公司和孙公司的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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