公告日期：2024-09-20

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873952 鑫森炭业 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司章程并办理工商变更备案的议案》

该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司董事会议事规则的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-035）。

（四）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司累计投票制实施细则的议案》
根据 2024 年最新实施的《公司法》（2023 修订）、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《累计投票制实施细则》进行修订。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项需进一步提请公司股东大会进行审议。
（五）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司关联交易决策制度》

该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-040）。
（六）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司对外担保管理制度》

该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-038）。
（七）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司对外投资管理制度的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-039）。
（八）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》

根据 2024 年最新实施的《公司法》（2023 修订）、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项需进一步提请公司股东大会进行审议。

（九）审议《关于修订福建省鑫森炭业股份有限公司利润分配管理制度的议案》
该议案具体内容详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。