公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-030

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林鹏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢学军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-030

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《福建省鑫森炭业股份有限公司关于公司 2024 年半年度报告的议案》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《福建省鑫森炭业股份有限公司关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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