公告日期：2024-05-17

上海锦天城（福州）律师事务所

关于福建省鑫森炭业股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904

邮编：350005


上海锦天城（福州）律师事务所

关于福建省鑫森炭业股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

致：福建省鑫森炭业股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《福建省鑫森炭业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 4
月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布《福建省鑫森炭业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14：30 在公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

出席会议的股东（或股东授权委托代表）共 35 名，代表有表决权股份61,423,673 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 50.22%。

出席会议的股东均为截至 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司股东。

（二）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师也列席会议，前述人员出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次会议对会议通知中列明的各事项进行审议，并采取现场投票方式表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》


表决情况：同意 61,423,673 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 61,423,673 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 61……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。