公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 活性炭销售 3,000,000 473,500 根据关联方经营发展需
商品、提供 要，预计 2024 年度交易
劳务 量增加

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司及子公司融资无 260,000,000 155,000,000 -

偿提供担保

合计 - 263,000,000 155,473,500 -

（二） 基本情况

1.公司 2024 年预计向福州益环碳素有限公司活性炭销售产生的关联交易 3,000，
000 元是公司正常生产经营需要，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及

公告编号：2024-010

公司股东利益的情况。

2. 董事长林鹏先生及其一致行动人为支持公司及子公司经营和发展，为公司及子公司能顺利从银行取得贷款而提供的保证担保，担保事项都是无偿提供担保。由此而产生的关联交易，不会对公司造成重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二会议审议通过《关于预计 2024 年度公
司日常性关联交易的议案》。议案表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事林鹏、林
锴回避表决，非关联董事 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东
大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际需求在预计日常性关联交易范围内签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响


公告编号：2024-010

上述关联……
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