公告日期:2024-07-08
公告编号:2024-024
证券代码:873929 证券简称:中企科信 主办券商:开源证券
中企科信技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 4 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式::现场记名投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长邱德武先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑,同时为降低公司运营成本,提高经营决策效率,经审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2024-024
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编码:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜,拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜,包括但不限于:
(1)根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决 议,向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料;
(2)起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有 关的各项文件和协议;
(3)公司终止挂牌后,公司股票的登记、转让、管理等事宜;
(4)办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项;
授权的有效期限自股东大会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事
项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述
公告编号:2024-024
相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编码:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中企科信技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
中企科信技术股份有限公司
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