公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-064

证券代码：873929 证券简称：中企科信 主办券商：开源证券
中企科信技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邱德武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中企科信技术股份有限公司章程》及《中企科信技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10600
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-064

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名邱德武、邱德全、邱德才、李鹏、侯爱国为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起算，审议内容如下：

1.1《提名邱德武为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.2《提名邱德全为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.3《提名邱德才为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.4《提名李鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.5《提名侯爱国为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，谷军英、张玉昌为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起算，审议内容如下：

1.6《提名谷军英为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.7《提名张玉昌为公司第二届监事会监事候选人的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果


公告编号：2023-064

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《提名邱德武为公 106,000,000 100% 是

司第二届董事会董

事候选人》

1.2 《提名邱德全为公 106,000,000 100% 是

司第二届董事会董

事候选人》

1.3 《提名邱德才为公 106,000,000 100% 是

司第二届董事会董

事候选人》

1.4 《提名李鹏为公司 106,000,000 100% ……
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