公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-049
证券代码:873929 证券简称:中企科信 主办券商:开源证券
中企科信技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 4 日上午 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-049
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873929 中企科信 2023 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》
公司于 2023 年 1 月 6 日分别转款 600 万元、400 万元共计 1000 万元给公司
控股股东、实际控制人邱德武,构成关联方资金占用。2023 年 1 月 12 日,邱德
武已将 1000 万元全部归还公司,上述资金占用情况未对公司经营及财务造成严重不利影响。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定,避免同样情况再次发生,切实保障投资者的利益。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为邱德武、邱德全、邱德才。
(二)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司根据自身发展需要,同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况,经综合评估和审慎研究,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年半年度和年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
公告编号:2023-049
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份
证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可使用现场登记或者传真的方式,不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 4 日上午 8:00-8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王倩倩 联系电话:0635-6176676
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《中企科信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议……
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