公告日期：2023-05-18

证券代码：873929 证券简称：中企科信 主办券商：开源证券
中企科信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱德武先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈中企科信技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
1.议案内容：
基于战略发展考虑，公司拟向邱德武进行股票定向发行，本次股票发行对象属于符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。本次拟发行股票数量不超过 600 万股（含 600 万股），股票发行价格为每股人民币 2.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 1200 万元（含人民币 1200 万元）。本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金，以充沛公司现金流、优化公司财务结构，增强抗风险能力，促进公司各项业务持续稳定发展。
2.议案表决结果：

同意 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
因公司股东均为关联股东，该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将注册资本由 10,000 万元增至 10,600 万元，本次增资扩股方案如下：
公司新增股份总数 600 万股，每股的增资价格为人民币 2.00 元，本次增资完
成后，公司的注册资本由原来的 10,000 万元增至 10,600 万元，股份总额由原来的 10,000 万股变更为 10,600 万股。
本次新增 600 万股股份由邱德武以货币资金认购。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及根据本次发行结果，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，对《公司章程》中注册资本等条款进行相应修改及对投资者关系管理章节的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中企科信技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

同意 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<中企科信技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《中企科信技术股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<中企科信技术股份有限公司募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果……
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