公告日期:2023-04-28
中企科信技术股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:山东省聊城市高新技术产业开发区上海路 89 号
2023 年 4 月 28 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
目录 3
释义 4
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5
二、 基本信息 ...... 5
三、 发行计划 ...... 11
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21
六、 中介机构信息 ...... 23
七、 有关声明 ...... 25
八、 备查文件 ...... 28
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、发行人、中企科信 指 中企科信技术股份有限公司
聚利咨询 指 聊城聚利企业管理咨询中心(有限合伙)
亿利咨询 指 聊城亿利企业管理咨询中心(有限合伙)
《定向发行说明书》 指 《中企科信技术股份有限公司股票定向发行说明书
(自办发行)》
由专业机构以通信设备(硬件)和相关工作程序
通信网络 指 (软件)有机建立的通信系统,为个人、企事业单
位和社会提供各类通信服务的总和。
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
《公司章程》 指 《中企科信技术股份有限公司章程》
股东大会 指 中企科信技术股份有限公司股东大会
董事会 指 中企科信技术股份有限公司董事会
监事会 指 中企科信技术股份有限公司监事会
公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
现有股东 指 股权登记日在册股东
主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司
会计师事务所 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估机构 指 山东正源和信资产评估有限公司
报告期 指 2021年度、2022年度
元、万元 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。