公告日期：2024-08-12

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市江阴市澄江中路159号A座308-33室
主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年7月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏睿鸿网络技术股份有限公司（加盖公章）
2024年7月11日







目录


一、 本次发行的基本情况...... - 11 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 16 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 19 -

四、 特殊投资条款...... - 19 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 19 -

六、 有关声明...... - 21 -

七、 备查文件...... - 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、睿鸿股份、发行人 指 江苏睿鸿网络技术股份有限公司

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

公司章程 指 《江苏睿鸿网络技术股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
管理办法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

股票定向发行情况报告书、本报告书、本 指 江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向
发行情况报告书 发行情况报告书

江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年
定向发行说明书 指 第二次股票定向发行说明书（第五次修订
稿）（发行对象确定）

报告期 指 2021 年度、2022 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

董事会 指 江苏睿鸿网络技术股份有限公司董事会

股东大会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。