公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贡伟力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,913,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-024

4.公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司云端香港东亚电信有限公司增加注册资本的议
案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划和业务发展需要，全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本，注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（全资子公司增加注册资本）的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,913,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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