公告日期：2024-04-26

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873920 睿鸿股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（南京）律师事务所的律师出席见证本次会议。
（七）会议地点

江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总
结并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总
结并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，在充分考
虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司日常经营的需要，公司对 2024 年与关联方之
间的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海宜驾网络科技有限公司、常州浩恒网络科技合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》


为完善公司治理结构，根据《……
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