公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873920 睿鸿股份 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司云端香港东亚电信有限公司增加注册资本的议案》
根据公司的战略发展规划和业务发展需要，全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本，注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（全资子公司增加注册资本）的公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、机构股东委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日 09:30-10:00

（三）登记地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：庞丽

联系电话：0510-86257891

邮箱：li.pang@verycloud.cn

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

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