公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-001

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贡伟力

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司云端香港东亚电信有限公司增资的议案》1.议案内容：

根据公司的战略发展规划和业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司

公告编号：2024-001

云端香港东亚电信有限公司增加投资，投资金额为 152.5 万美元。本次投资完成后，公司投资总额由 127.5 万美元增资到 280 万美元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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