公告日期：2023-06-08

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日



2.会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贡伟力

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





4.公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向

发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：



为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定通过股票定向发行方式募集所需资金。



详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，拟进行定向发行股票。本次发行属于发行对象不确定的发行，根据《公司章程》规定，现有在册股东不

享有优先认购权。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，公司将在本次股票定向发行完成后对《公司章程》中相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，公司将在本次定向发行认购结束后与主办

券商、存放募集资金的商业……
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