公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-044

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话、书面通知
等方式发出

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-044

2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划需求以及公司目前实际情况、资金需求，为促进公 司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年半年度不进 行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 则》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定， 公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 具体内
容详见公司于 2024 年8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号： 2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-044

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制 度的相关规定，董事会决定聘任郭加为公司内部审计部负责人，任期与本届董 事会一致。

郭加简历如下：

郭加，女，1999 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2023 年 6 月毕
业于山东财经大学，硕士。2023 年 11 月至 2024 年 8 月，任职于北京国环莱茵
环保科技股份有限公司董事会办公室。2024 年 8 月起任北京国环莱茵环保科 技股份有限公司内部审计负责人。

2.议案表……
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